本项目较上年减少74.24%■★，主要系预付设备款减少、期限超过一年的大额存单到期所致◆◆★★■。
4、网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统★◆◆★■◆，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年6月11日）的交易时间段■■◆，即9■★◆★★◆:15-9★■■■:25◆■◆■◆★，9:30-11:30■■◆◆，13:00-15■◆◆■:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年6月11日）的9★■■★:15-15:00
议案一关于审议公司2024年第三季度 报告的议案 议案二关于续聘公司2024年度审计机 构的议案
公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润174,267,399.74元★■，母公司实现税后净利润510,437,943■★◆.04元，截至2024年12月31日，母公司累计可分配利润3◆■■◆,500,635,673.29元。根据《公司法》★◆◆◆★、《公司章程》等有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金◆◆，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的◆★◆，可以不再提取。截至2023年12月31日，公司法定公积金为253,808★★■★■,683■■◆■★★.26元■■★◆，已超过公司注册资本481,678,242.00元的50%，2024年度不再计提法定公积金★◆◆■■。
以上议案已于2025年4月9日经第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
因本议案涉及董事、监事薪酬◆★，为谨慎起见，全体董事★◆◆、监事对该议案回避表决，现提请股东大会予以审议。
第十一条、第十二条、第十 四条、第十五条、第二十条■◆■★◆◆、 第二十二条、第二十四条◆■★★■、 第三十条、第三十三条、第 三十九条★■、第四十四条
五■◆★、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权◆■★、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益★■，不得扰乱股东大会的正常秩序。
2、根据公司实际业务经营情况，结合目前市场水平，独立董事津贴为每年税前18万元人民币■◆◆★，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴，除此之外◆★■，不在公司享受其他收入、社保待遇等。独立董事出席公司董事会■★■★、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其它职责所需的合理费用由公司承担◆★■★■■；3、外部董事（不含独立董事）不在本公司领取董事津贴；
根据2024年度公司经营情况以及监事会工作情况★■■■，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》◆◆★■，详见附件■◆。
根据2024年度公司经营情况以及董事会工作情况◆■★，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》★◆，详见附件。
第五条、第六条、第十条、 第十二条、第十三条、第十 五条、第十六条、第十八条、 第十九条、第二十条、第二 十一条、第二十七条★■★■◆◆、第四 十二条
第十四条、第十五条◆■★★■、第十 六条、第十七条★■★■★、第十八条■★■◆、 第二十一条■■◆、第二十三条、 第二十六条
2025年，公司监事会将继续严格按照相关法律■★■★◆◆、法规的要求◆★★■◆★，继续勤勉履责■■★◆★，发挥监督职能，促进公司规范运作，提升公司治理水平，促进公司可持续发展，切实保护公司利益◆■■、股东利益特别是中小股东的利益。
十三■◆★■■★、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担，公司不负责安排现场参会股东的往返交通及住宿等事宜■★■★◆。
监事会对《公司内部控制评价报告》和公司内部控制制度的建立和执行情况进行了检查■★，对董事会建立和实施内部控制进行了监督。经核查，监事会认为：报告期内★★，公司内部控制制度符合法律法规的要求，起到了较好的风险防范和控制作用，符合公司生产经营的需要，公司内部控制不存在重大缺陷■★◆■■★。
报告期内■■◆，董事会审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的议案》《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时★◆、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况★★★◆■。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。
2024年，华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。现将公司董事会2024年度主要工作情况报告如下：
本项目较上年增加192◆■★.42%★■◆◆■★，主要系对存货计提跌价准备、对商誉计提减值准备所致。
经核查，监事会认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定，实施内幕信息保密与内幕信息知情人登记管理，有效防范了内幕信息的泄露★◆◆，未发现公司董事、监事◆◆◆、高级管理人员及其他内幕信息知情人存在泄露、利用内幕信息的行为★◆★◆■。
本项目较上年增加33■★★◆★.77%，主要系管理人员增加导致职工薪酬增加★◆◆◆★、专业机构服务费、存货报损增加，因停产期间相关折旧、人员成本等支出转至管理费用核算所致。
八◆★◆★■★、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题◆■★。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答◆■★■。
审议通过以下议案： 1★■. 议案一关于审议公司2024年第三季度报告的 议案 2. 议案二关于续聘公司2024年度审计机构的议 案 3◆◆★◆■. 议案三关于提议召开临时股东大会的议案
所履职情况评估报告的议案 17.议案十七关于审议审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告的议案 18.议案十八关于审议审计委员会年度履职报告的 议案 19★◆◆■■.议案十九关于审议独立董事述职报告的议案 20.议案二十关于审议独立董事独立性自查情况的 专项报告的议案 21■◆★★.议案二十一关于审议2023年度董事会工作报 告的议案 22.议案二十二关于修订公司章程并办理工商登记 变更的议案 23★■■■.议案二十三关于设立董事会风险管理委员会并 制定委员会议事规则的议案 24.议案二十四关于选举风险管理委员会委员的议 案 25.议案二十五关于修订《华熙生物科技股份有限 公司提名委员会工作细则》的议案 26.议案二十六关于修订《华熙生物科技股份有限 公司薪酬与考核委员会工作细则》的议案 27■■■.议案二十七关于2024年度公司董事、监事薪酬 方案的议案 28.议案二十八关于提请召开公司2023年年度股 东大会的议案
报告期内，环境、社会及治理（ESG）委员会组织召开了一次会议，审议通过了《关于审议公司2023年可持续发展报告的议案》■◆★★★。
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
战略层面，公司正在进行第三次战略升级，秉承◆★★“让每个生命都是鲜活的★■”企业使命★■★，公司从基础生物学前沿研究出发，聚焦糖生物学和细胞生物学两大方向◆★★，依靠合成生物领域的产业转化优势，为生命健康提供科学解决方案★■★★◆。公司通过贯通生物材料的上游研发■★◆★，到产业解决方案，再到品牌建设■■，探索了一条生物材料全链条转化的路径◆◆■◆。在董事会统一战略部署，在公司总经理为核心的管理层带领下，公司将继续秉承“为人类持续带来健康、美丽、快乐的生命体验◆★”的企业宗旨◆◆★★，坚持合成生物创新驱动的生物科技公司和生物材料全产业链平台公司的整体定位◆◆。
议案一关于审议2023年度监事会工作 报告的议案 议案二关于审议公司2023年年度报告 及其摘要的议案 议案三关于审议2023年可持续发展报 告的议案 议案四关于审议公司内部控制评价报
截至2024年12月31日，公司使用募集资金累计投入募投项目金额约为23.48亿元★◆◆，募集资金整体投入进度约为104.42%◆■■■◆，系募集资金利息收入继续用于募投项目投入所致凯发娱乐k8268◆◆◆。截至2024年12月31日，募集资金余额为0元。
以上议案已于2025年4月9日经第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议★◆■◆。
报告期内◆★，监事会对公司的关联交易情况进行了持续的关注◆■◆◆，监事会认为■◆：公司关联交易事项属于因公司经营需要■■◆◆、按照正常商业条款进行的行为，履行了法定的审议程序，决策程序合法★■■★★、合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
本项目较上年减少38.46%，主要系公司分配股利、购建固定资产、对外股权投资等项目资金支出所致。
公司2024年年度报告及其摘要已于2025年4月9日经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过★◆★★◆，具体内容详见公司于2025年4月11日于上海证券交易所网站（）披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年年度报告》及《华熙生物科技股份有限公司2024年年度报告摘要》，现提请股东大会审议。
《薪酬制度（2024年修订）》与公司经营现状及目前市场水平相匹配，提请继续执行《薪酬制度（2024年修订）》。
募集资金管理制度》的议案 4. 议案四关于修订《华熙生物科技股份有限公司 对外投资管理制度》的议案 5■◆■★★★. 议案五关于修订《华熙生物科技股份有限公司 对外担保管理制度》的议案 6. 议案六关于修订《华熙生物科技股份有限公司 利润分配管理制度》的议案 7. 议案七关于修订《华熙生物科技股份有限公司 信息披露管理制度》的议案 8. 议案八关于修订《华熙生物科技股份有限公司 关联交易决策制度》的议案 9★◆■. 议案九关于修订《华熙生物科技股份有限公司 重大事项报告制度》的议案 10.议案十关于修订《华熙生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度》的议案 11★■◆◆■.议案十一关于修订《华熙生物科技股份有限公 司内幕信息知情人登记备案制度》的议案 12★■★◆■◆.议案十二关于修订《华熙生物科技股份有限公 司总经理工作细则》的议案 13.议案十三关于修订《华熙生物科技股份有限公 司董事会秘书工作规则》的议案 14★★■★.议案十四关于修订《华熙生物科技股份有限公 司战略委员会工作细则》的议案
此外★◆★，报告期内，审计委员会重点关注公司销售费用变动趋势，关注关联交易是否应披尽披以及价格是否公正合理■◆■◆◆，关注管理费用占营业收入比重较高的原因，关注研发费用增长原因并提议引入独立第三方机构开展研发项目评审与评估◆◆◆★◆。
2024年末资产负债率为20.99%，主营业务毛利率为74.03%★◆★★◆。总体来看，公司负债水平合理并且具有较强的偿债能力■★★，主营业务毛利率相对较高★◆◆■★，形成了公司较强的差异化竞争优势◆■■★，公司盈利水平较高。
公司总经理带领管理层更下沉至业务一线，深入业务细节，精简管理层级★■■■★★，重新建立创业型组织，重新培养创业型团队精神◆■★◆■■。
报告期内■■◆■◆★，监事会检查了公司募集资金的管理与使用情况。监事会认为：公司募集资金的管理和使用均符合相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，不存在损害股东利益的情形★■。
以上议案已于2025年4月9日经第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事◆■◆★、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员外★★■★★■，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。对于干扰股东大会◆★◆◆◆、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，董事会将采取相应措施加以制止并及时报告有关部门查处（如需）。
信息披露管理及内幕信息知情人管理方面，公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，确保披露内容真实■■★■◆、准确、完整、及时。公司信息披露保密机制完善，未发生信息泄密或内幕交易等情形，确保投资者公平获得公司信息。同时公司建立了内幕信息知情人登记管理制度，对公司经营、财务以及其他内幕信息事项的知情人做好登记管理工作■★★。
七、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言■■★◆。股东违反上述规定★◆■★◆，会议主持人有权加以拒绝或制止。
1■◆★、将“董事◆■■★、监事★■、高级 管理人员”修改为“董 事、高级管理人员”★◆◆； 2、将“董事、监事”修改 为“董事”
第四条、第五条、第六条、 第十一条、第十三条◆■◆◆★、第十 五条、第十六条、第十七条、 第二十条、第二十一条■◆■、第 二十二条、第二十六条、第 二十九条
十四、本次股东大会登记方法及投票方式的具体内容，请参见公司于2025年5月21日披露于上海证券交易所网站（）的《华熙生物科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）★★■◆。
1、公司2024年财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了■■◆“标准无保留意见”的审计报告。会计师认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华熙生物科技股份有限公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。
报告期内，独立董事专门会议组织召开了一次会议，审议通过了《关于向参股公司出售资产暨关联交易的议案》和《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》◆◆★。
本项目较上年减少78.56%，主要系公司因利用闲置资金购买银行理财产品减少所致★★◆■■。
报告期内◆■，独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定■◆，认真独立的履行了职责，未出现影响其任职资格及独立性的情形◆■◆★★，积极出席公司股东大会与董事会◆★，对公司重要事项发表独立意见，严格审核公司提交董事会审议的相关事项◆■■◆★★。同时作为各专门委员会成员◆★★■◆★，充分发挥自身专业优势，为公司利润分配、关联交易◆★★★■、高管薪酬、续聘审计机构■■★■、募集资金使用等事项严审把关，维护了公司利益，尤其保护了中小股东的合法权益★◆■★★■。
以上议案已于2025年4月9日经第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
报告期内■■◆◆，为提高公司治理水平★★★■◆★，董事会审议通过了有关调整公司组织架构、设立董事会风险管理委员会并制定《风险管理委员会议事规则》、选举风险管理委员会委员★★■、修订《公司章程》、修订公司《提名委员会工作细则》、修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》、新增公司《会计师事务所选聘制度》、修订公司《董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》■★、修订公司《募集资金管理制度》◆★◆■★★、修订公司《对外投资管理制度》、修订公司《对外担保管理制度》、修订公司《利润分配管理制度》◆★■◆■、修订公司《信息披露管理制度》◆■■◆★、修订公司《关联交易决策制度》、修订公司《重大事项报告制度》、修订公司《投资者关系管理制度》、修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》、修订公司《总经理工作细则》、修订公司《董事会秘书工作规则》以及修订公司《战略委员会工作细则》。
审议通过以下议案： 1. 2023 议案一关于审议公司 年年度报告及其摘 要的议案 2. 议案二关于审议2023年度总经理工作报告的 议案 3. 议案三关于审议2023年可持续发展报告的议 案 4. 议案四关于审议公司2024年度“提质增效重回 报”行动方案的议案 5. 议案五关于审议公司2024年第一季度报告的 议案 6. 议案六关于调整公司组织架构的议案 7. 议案七关于高级管理人员2023年度薪酬执行 情况的议案 8★◆■★★. 议案八关于审议公司内部控制评价报告的议案 9. 议案九关于公司2023年度财务决算报告的议 案 10■■■.议案十关于公司2023年度利润分配预案的议 案 11.议案十一关于会计政策变更的议案 12.议案十二关于预计公司2024年度日常关联交 易的议案 13.议案十三关于向参股公司出售资产暨关联交易 的议案 14.议案十四关于调整健康产业园项目建设规划的 议案 15. 2023 议案十五关于 年度募集资金存放与实际 使用情况的议案 16◆◆★◆◆■.议案十六关于审议公司2023年度会计师事务
审议通过以下议案： 1. 议案一关于审议会计师事务所选聘制度的议案 2. 议案二关于修订《华熙生物科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持 本公司股份及其变动管理制度》的议案 3. 议案三关于修订《华熙生物科技股份有限公司
（ ）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的公告》（公告编号■◆◆：2025-018）。
本年未分配利润减少751■★■.04万元■★★■★，主要变动原因为■★■：（1）本年度实现归属于母公司股东的净利润17,426.74万元■◆；（2）本年度分配股利18,177.78万元。
2024年，董事会共召开5次会议，全部董事均亲自或委托出席了所有董事会会议，会议召开情况如下：
本项目较上年减少11.61%，主要系报告期内皮肤科学创新转化业务收入下降所致。
一、为保证股东大会的有序进行◆◆★■，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人需进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后★■★◆◆，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加股东大会，建议股东提前半小时到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记★★◆。
报告期内，战略委员会组织召开了一次会议，审议通过了《关于公司经营战略的议案》。
本项目较上年减少13.31%，主要系公司在本年加强了对销售费用中市场推广相关费用支出的精细化管理■◆◆◆■★，减少了相关费用支出所致◆■■■★。
本项目较上年减少40◆◆.13%■◆◆★◆◆，主要系将一年内到期的长期借款重分类到该科目金额减少所致。
2025年★◆◆，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规■★■◆★、规章制度、规范性文件的要求■★◆◆★，继续勤勉履责，进一步发挥专门委员会、独立董事的作用。优化公司治理，不断完善内控制度，确保科学高效、合法合规做出决策；重视信息披露工作★★■◆■，严格履行信息披露义务，持续提升信息披露质量；做好投资者关系管理工作◆■◆，保证投资者与公司沟通顺畅；借力资本市场，赋能价值实现，推动公司高质量持续发展。
告的议案 议案五关于公司2023年度财务决算报 告的议案 议案六关于公司2023年度利润分配预 案的议案 议案七关于会计政策变更的议案 议案八关于预计公司2024年度日常关 联交易的议案 议案九关于调整健康产业园项目建设 规划的议案 议案十关于2023年度募集资金存放与 实际使用情况的议案 议案十一关于2024年度公司董事、监 事薪酬方案的议案 议案十二关于向参股公司出售资产暨 关联交易的议案 议案十三关于审议公司2024年第一季 度报告的议案
2024年度，华熙生物科技股份有限公司（以下简称◆■★◆★“公司◆■★◆”）监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责■★◆■★，积极开展工作，在公司董事和高级管理人员履行职责、公司财务监督等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维2024
本项目较上年增加18.22%，主要系本期公司期末采购货款■★◆■、工程设备款和费用款增加所致。
根据以上安排，参照《章程指引》、上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会议事规则》。
护公司及股东的合法权益◆★★，促进公司规范运作。现将公司监事会 年工作情况报告如下：
监督及评估外部审计工作◆◆。报告期内■★★■，审计委员会与外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作范围、审计业务时间安排、审计拟关注的重要领域、审计师建议管理层关注事项等2023年年度财务报表的审计工作以适当方式进行了多轮沟通。
筹资活动产生的现金流量净额同比变动41■◆■◆◆.14%◆■◆，主要系本期长期借款同比增加以及本期支付的股利同比减少所致。
本项目较上年减少100.00%，主要系公司以银行承兑汇票支付采购款项变动所致。
2、会议召开地点★■■：浙江省杭州市钱塘区海达北路399号康洲科创园B1座1层
议案一关于审议公司2024年半年度报 告及其摘要的议案 议案二关于2024年半年度募集资金存 放与实际使用情况的议案
报告期内，薪酬与考核委员会组织召开了一次会议★◆，审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬执行情况的议案》；《关于2024年度公司董事★◆◆、监事薪酬方案的议案》因全体委员回避表决，直接提交股东大会审议。
三、为保证每位参会股东的权益，开会期间请参会人员维护会场秩序，不要随意走动，手机调为静音模式，会议期间谢绝录音◆■★◆、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
本年资本公积增加1■◆■★,154◆■◆★■.20万元，主要系本年度限制性股权激励计划本期应分摊股权激励费用影响。
十一、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种■★，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
1、将“董事、监事或高级 管理人员”修改为★★“董事、 高级管理人员■■◆★◆★”； 2★◆■◆◆★、最后一款修改为“公司 与第一款第（一）项所列 法人或其他组织直接或间 接控制的法人或其他组织 受同一国有资产监督管理 机构控制的，不因此构成 关联关系，但该法人或其 他组织的法定代表人、董 事长■◆■◆■、总经理、负责人或 者半数以上董事兼任公司 董事或者高级管理人员的 除外◆◆★★◆★。”
公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度公司董事◆■★、监事薪酬方案的议案》，批准了修订后的《薪酬管理制度-董事、监事》（以下简称“《薪酬制度（2024年修订）》”）◆■■■★。根据《薪酬制度（2024年修订）》规定★■◆■：1、内部董事/监事根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，公司不再向其另行发放津贴；
2、股东大会于会议召开当日下午14◆◆★:30准时开始，并同时终止现场登记3、主持人宣布会议开始◆◆◆◆■◆，宣读股东大会会议须知★■，并向大会报告现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
报告期内，审计委员会组织召开了六次会议■★◆，审议通过了2023年年度报告及相关年度事项、调整聘任财务总监事项、2024年第一季度报告、2024年半年度报告★★■■■、2024年第三季度报告等事项。
本项目较上年增加14.76%，主要系本期公司收到的客户以银行承兑汇票支付货款增加所致。
以上议案已于2025年5月16日经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
报告期内，监事会对公司的财务工作情况进行了监督和检查，监事会认为■◆◆■◆：公司财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏★◆◆。
根据《华熙生物科技股份有限公司章程（2024年4月修订）》，公司在选择利润分配方式时★★■，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式，公司具备现金分红条件的，应当采取现金方式分配股利，公司以现金方式分配利润不少于当年实现的可分配利润的10%★◆★■■■。
第二条、第十三条■★★★、第十七 条◆◆◆、第十八条、第二十一条、 第二十三条、第二十四条、 第三十五条
第九条、第十一条、第十五 条、第十七条、第十八条、 第十九条★★■★、第二十一条、第 二十三条、第二十四条、第 二十八条
公司注重投资者回报，报告期内■◆★◆◆，董事会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，拟定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，每10股派发现金红利3.80元（含税）的利润分配预案，并获得股东大会审议通过，现金分红总额约占2023年度合并报表实现归属于母公司股东净利润的30■★■.68%◆★◆。
具体内容详见公司于 2025年5月 20日在上海证券交易所网站（未完）
修订版公司章程及其附件自股东会审议通过之日起生效，原章程及其附件自修订版公司章程及其附件生效之日起废止，同时授权公司管理层向市场监督管理部门办理修订版公司章程的变更登记等相关手续，并根据市场监督管理部门意见对修订版公司章程进行必要文字调整。
报告期内，董事会共召集了2次股东大会，即2023年年度股东大会和2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司2023年度董事会工作报告，2023年年度报告，2023年度财务决算报告，2023年度利润分配方案，调整健康产业园项目建设规划，2023年度监事会工作报告，2024年度公司董事、监事薪酬，续聘公司2024年度审计机构■◆◆★■，修订《公司章程》◆★■，修订《董事会议事规则》，修订《独立董事工作制度》，新增《会计师事务所选聘制度》★■，修订《募集资金管理制度》，修订《对外投资管理制度》，修订《对外担保管理制度》，修订《利润分配管理制度》★★，修订《关联交易决策制度》★◆★■，听取了独立董事2023年度述职报告■◆◆★。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权◆★，认真执行了公司股东大会通过的各项决议◆★★■。
投资活动产生的现金流量净额同比变动24◆◆★■★◆.72%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致★■■★◆★。
报告期内，董事会审议通过了《关于调整健康产业园项目建设规划的议案》◆★，同意华熙生物生命健康产业园项目（以下简称“健康产业园项目★■★”）医疗终端产品及护肤品产线的产能规划调整◆■◆■■，实施进度调整至2024年第4季度竣工◆★。
基于专业判断，审计委员会提出系列改进建议：建议财务部门针对净利润等核心财务指标变化实施专项归因分析，为公司战略决策提供参考依据■■■★★■；强调应将管理变革与大风控体系构建实施统筹规划；建议会计师事务所选聘工作应由经办部门主导前期准备■★■、尽职调查及资料编制等工作；建议会计师事务所选聘时引入市场化选聘机制，通过竞争性采购程序提升审计机构服务质量。
报告期内◆◆，公司监事按规定出席了股东大会，并根据相关规定，对股东大会、董事会会议的召集召开程序、决议事项◆■、会议决议的执行情况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了严格监督◆★■★。公司监事会认为■★★◆◆◆：公司股东大会■★◆◆■、董事会召集召开程序、决策程序严格遵循相关法律法规，决议内容合法有效，相关的信息披露及时◆■■★★、准确。公司董事和高级管理人员能够忠实勤勉的履行职责，不存在违反法律法规或《公司章程》■★◆■★、滥用职权■■◆★◆、损害股东和职工利益的行为★★◆◆■。
本次对健康产业园项目产能规划及实施进度的调整，是公司根据产品市场评估结合自身发展规划审慎作出★■，有利于公司贴近市场发展趋势，优化资源配置，避免造成资产闲置或浪费，不会对公司当前和未来的生产经营产生重大不利影响★■★，有利于公司长远发展和全体股东的利益★■◆■◆。
本项目较上年增加488.72%，主要系本期应收账款和其他应收款计提坏账准备金额增加所致。
本项目较上年增加73.64%◆◆■■，主要系本期末预缴税金、待抵扣进项税增加所致。
监督及评估内部审计工作■★★■◆。审计委员会按季度听取公司审计监察中心的工作汇报■◆★★★■，关注审计监察中心对生产质量及仓储管理、工程设备管理、服务类供应商采购付款业务、存货仓储物流业务等方面进行的专项审计，关注审计监察中心发现的问题，并对内部审计工作提出意见及建议◆◆◆◆★■，规范内部审计的运作。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式■■◆■★◆，以记名方式投票表决，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司将宣布现场投票表决情况■★★■，并结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
为增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益■◆◆■★，基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可，公司董事会于2023年8月29日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟使用不低于人民币2亿元（含）★★★，不超过人民币3亿元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，截至2024年8月28日，公司累计回购公司股份3,315,538股，占公司总股本481,678■★■■★,242股的比例为0.6883%，支付的资金总额为人民币219,947,377★■★◆◆.83元（不含印花税★◆★■、交易佣金等交易费用）■■，公司已按披露的方案完成回购。
经综合考虑公司的经营计划■★◆◆■、资金支出◆■◆，并参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》■★◆■◆，拟定公司2024年度利润分配预案为★★◆◆：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份0◆◆■.11
根据中国证券监督管理委员会近期发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》及根据《华熙生物科技股份有限公司章程（2025年5月修订）》，为落实监事会的取消，公司拟修订部分公司管理制度，将监事会相关职责授予审计委员会或独立董事专门会议■■、删除监事相关表述■■■、统一将“股东大会★◆”修改为“股东会■★◆★◆◆”■★★，主要修订内容摘要如下。
经营管理层面，2024年，公司正式进入变革元年◆★★★★，启动了包括业务流程重塑、组织与人才变革、指标与绩效体系变革◆◆、推动企业数智化等多个变革项目，并着力推进变革项目的落地◆◆。变革的落地实施中，各项工作从业务逻辑出发◆★，梳理业务流程，打破部门壁垒，强化协同效率，细化岗位责任，落实客观绩效评价体系。
报告期内，提名委员会组织召开了一次会议■◆◆◆■■，审议通过了《关于审查财务总监候选人任职资格的议案》■◆★◆◆★。
本项目较上年增加38.84%★◆◆★■★，主要系本期华熙生物生命健康产业园项目完工转固、子公司华熙生物科技（天津）有限公司中试二期项目部分完工转固所致。
报告期内，公司实现营业收入53.71亿元，同比下降11◆★.61%；归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，同比下降70.59%；归属于上市公司股东的扣除非经压◆★★◆，原因包括：第一■■■◆★，公司坚持并持续贯彻管理变革，推进管理变革项目的落地★■。
为保障华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司■■◆”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序★★★◆，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期◆◆★、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《华熙生物科技股份有限公司章程》《华熙生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定凯发娱乐k8268，特制定公司2024年年度股东大会会议须知★◆■■：
本年盈余公积未发生变化★◆，主要系2021年底法定盈余公积金额已达注册资本50%，后续不再计提。
报告期内，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进◆◆★，新质生产力稳步发展★◆◆。从国际看，世界百年变局加速演进★■★◆■★，外部环境更趋复杂严峻。
本项目较上年减少45.70%，主要系本期公司控制市场推广节奏导致的期末预付市场推广款减少所致。
六★■◆、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议的议题进行■◆，简明扼要，时间不超过5分钟。
数为基数★◆，每股派发现金红利 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。按截至2025年3月31日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的基数478,362,704股（481★★■■■★,678★■■◆,242-3◆■★★■,315,538）计算的合计拟派发现金红利为52,619,897.44元（含税）★★★◆，占2024年度合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为30.19%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数发生变动的■★◆■★◆，拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额■■◆■◆。
报告期内，公司监事会共召开3次会议■◆，审议通过了定期报告、可持续发展报告、内部控制评价报告、利润分配、会计政策变更★★■◆◆、续聘审计机构■★■◆◆、关联交易◆★■、募集资金使用★◆★、募投项目产能规划及实施进度调整、董事及监事薪酬等议案◆■◆★★★，具体如下★■★★◆：
公司2024年年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将经审计后公司2024年度的财务决算情况进行报告，详见附件◆★■★◆★。
投资者关系管理方面★◆★★◆，公司董事会注重投资者沟通◆◆■◆★，设专人接待来访投资者、回复上证e互动投资者提问★◆、接听投资者电话及邮件，在不违反相关法律法规的情况下尽可能满足了投资者信息需求◆★◆◆。
十、出席股东大会的股东（包括股东代理人），应当按股东大会通知所示投票方式填写表决票，未填、填错、字迹无法辨认■◆■★、没有投票人签名或未投票的★★■，均视为投票人放弃表决权利，其所持或委托代理的股份数的表决结果计为◆◆◆★■★“弃权”。
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）◆■■◆◆★、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称★◆“《章程指引》”）等法律法规、部门规章的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权■■，同时由董事会薪酬与考核委员会承接《华熙生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》中涉及监事会的职责■★■◆。
因管理变革的组织架构升级、薪酬体系变革、咨询公司费用和股权激励费用等超过7,000万元，影响了短期损益★■★◆■★，但为公司长期发展夯实基础。第二，公司加大对长期性、战略性■■■◆、前置性的投入，包括推进供应链改造■◆◆■■，提升生产效率和智能化水平，落地包括海口、天津、东营★★、湘潭等产能布局，相关费用增加超过1亿元■◆◆，进一步巩固全产业链优势。第三，公司持续保持前瞻性研发投入★◆■★◆，聚焦前沿科技领域■■■■◆，为公司可持续发展和提升中长期竞争力提供研发资源保障◆★■◆◆。第四，公司持续加大在创新业务领域的投入，积极布局未来市场空间大、发展前景好的新兴业务，如再生医学、营养科学创新转化业务等。战略性创新业务投入超过1亿元，将有望为公司未来发展打开新的增长空间。第五，公司对应收账款★■★■、存货◆■◆■、商誉等资产进行了减值测试■■★★，对存在减值迹象的相关资产计提了大额减值准备约1.89亿元。第六■★◆■◆，公司收入占比较高的消费品相关业务受市场竞争加剧■◆◆■、产业周期波动和战略调整等多种因素影响◆★◆，调整仍在持续★■，从流程到组织运营、人才培养、产品体系建设等方面不断夯实业务基础。
审议通过以下议案■■◆★： 1. 议案一关于审议公司2024年半年度报告及其 摘要的议案 2. 议案二关于2024年半年度募集资金存放与实 际使用情况的议案 3. 议案三关于审议公司2024年度“提质增效重回
本项目较上年减少42.19%，主要系本期华熙生物生命健康产业园项目完工转固、子公司华熙生物科技（天津）有限公司中试二期项目部分完工转固所致。
报告期的经营结果是公司长期持续增长后战略性的主动调整，是高速增长向高质量增长转型升级的必经之路，是结构性的、暂时性和阶段性的■■◆◆★★。公司正处于关键的转型期■■■，逐步解决多项关键运营管理问题■◆，为公司未来持续发展奠定坚实基础。管理变革和战略升级虽然带来了短期的业绩压力◆★■■★，但从长期来看★■◆■★，这些举措将为公司带来更大的发展空间。公司将继续坚持科技创新，推动合成生物技术在更多领域的应用◆★，同时优化业务结构，提升运营效率，最终实现高质量发展的目标。